פרוטוקול אספה כללית מס’ 9-21
אסיפה שהתקיימה באמצעות תוכנת זום.
דפי הסבר וחומר רקע נשלחו לחברים ופורסמו באתר הקיבוץ.
שם האגודה: קיבוץ בית אלפא אגש”ח בע”מ. מכתובת קיבוץ בית אלפא ד.נ יזרעאל 1080200
תאריך האסיפה: 3.11.2021
מס’ חברי האגודה ליום האסיפה: 309.
מס’ חברי האגודה שהשתתפו באספה : 12 ,
בנוסף מס החברים שהתחברו באמצעות תוכנת זום: 18
מוזמנים : ניצן רימר – מנהלת מש”א.
סדר יום
- בחירת יו”ר ומזכיר לאספה
2. קבלה לחברות – עפרי זסלבסקי ( מצורף דף הכרות).
3. המשך דיון להמלצה לאיחוד תפקידי יו”ר.(מצורף עדכון הגדרת התפקיד ונוהל הבחירה).
4. בחירת חבר מחליף לוועדת ביקורת , מועמדים : לוניה דסיאטסקי, רחל פלד.
* ההצבעה על כל הסעיפים בקלפי שיתקיים בימים ד,ה ב 10-11.11.2021
דיון והחלטות
סעיף מס 1: בחירת יו”ר ומזכיר לאספה:
הוחלט: לבחור בשי אגוזי ליו”ר האסיפה ובשחר יערי למזכירת האסיפה.
סעיף מס’ 2: קבלה לחברות – עפרי זסלבסקי
תמצית הדיון: עפרי, מומלץ על ידי וועדת קליטה וההנהלה לקבלה לחברות, הוצג דף הכרות.
החלטה שהתקבלה פה אחד– להעביר את ההחלטה לקלפי, שיתקיים בימים ד,ה ב 10-11.11.2021.
סעיף מס’ 3: המשך דיון להמלצה לאיחוד תפקידי יו”ר.
תמצית הדיון: בהמשך לדיון באספות קודמות, על הצעת ההנהלות לקידום החלטה לאיחוד תפקיד יו”ר הקיבוץ ויו”ר אחזקות בית אלפא (בדרך של בחירת אותו נושא תפקיד בשתי האגודות).
• במהלך הדיון עלתה בקשה לדחות את המשך הדיון עד לפרסום מלוא המסמכים הנלווים (פורסם).
• בעקבות הדיון עלתה הצעת מייקל עופר לתוספת להחלטה כי הנבחר יהיה מבין חברי הקיבוץ בלבד (ההצעה נדחתה בקלפי).
• בעקבות הדיון, פורסם קול קורא לציבור, להגשת הסתייגויות / הערות נוספות להנהלה, בטרם חוזר לדיון מסכם באספה. ההנהלה דנה בשלוש הצעות שהתקבלו, ובחרה לקבל את חלקם, לעדכון ההצעה לכך שידרשו בתנאי הסף כישורים מובהקים גם בתחום החברתי, להגבלת אפשרות לקדנציה שלישית שתתאפשר רק ברוב מיוחד, וכן החלטות לעניין להגבלת השפעת של נושאי תפקידים בצוות האיתור. מצורף הגדרת תפקיד ונוהל בחירה עדכני.
התקיים דיון לעמדות המתנגדים והתומכים להצעה.
החלטה שהתקבלה פה אחד – להעביר את ההחלטה לקלפי, שיתקיים בימים ד,ה ב 10-11.11.2021.
סעיף מס’ 4: בחירת חבר מחליף לוועדת ביקורת , מועמדים : לוניה דסיאטסקי, רחל פלד
תמצית הדיון :לונייה ורחל העמידו את מועמדותם להחליף חבר שפרש בוועדת ביקורת.
נמסר לפרוטוקול מוועד ההנהלה, כי בהתאם לייעוץ משפטי : ככל שלוניה יבחר בקלפי, ועל מנת להימנע מניגוד עניינים, הוא יהיה מנוע מלעסוק במסגרת חברותו בוועדת הביקורת בנושאים בהם מתנהל הליך משפטי בינו לבין הקיבוץ, וכן בעניינים בהם יש לו סכסוך עם הקיבוץ (פנסיה, השכרות מבנים, יזמות, החלטות האגודה בתחום קירור ומיזוג).
החלטה שהתקבלה פה אחד – להעביר את ההחלטה לקלפי, שיתקיים בימים ד, ה ב 10-11.11.2021
המועמד שיקבל את מספר הקולות המרבי בקלפי – יבחר כמחליף לחבר הפורש מוועדת הביקורת.
ככל שלוניה יבחר בקלפי, ועל מנת להימנע מניגוד עניינים, הוא יהיה מנוע מלעסוק בעניינים בהם יש לו סכסוך מול הקיבוץ, לרבות אלו הנדונים בבית המשפט.
