שם האגודה: קיבוץ בית אלפא

אגודה שיתופית מס’ 57-000036-4

כתובת: קיבוץ בית אלפא ד.נ גלבוע  1080200
יו”ר ועד ההנהלה: שחר יערי

ישיבה מס’ : 8/21

שמות חברי הועד: שרי הרפז, שחר יערי, אור אלקוני, איתי מנו, אסתר טמיר, יורי פטרוב, מיכל לנס, נילי גבאי, ניר פלאי.

מוזמנים קבועים : אלון חגי – יו”ר קיבוץ. 

מדיוני וועד ההנהלה מס 8/21
שהתקיימה ב -16/6/2021 בשעה 18:30

נוכחים:  שחר יערי, שרי הרפז, מיכל לנס, ניר פלאי, יורי פטרוב, אור אלקוני.
חסרים: אסתר טמיר, איתי מנו, נילי גבאי.
מוזמנים: אלון חגי – יו”ר קיבוץ, מוייש אבן ניר, שי אגוזי, חברי הנהלה הכלכלית לסעיפים 2-4.

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול
2. פרויקט בית סיעודי – מתווה לאישור אספה (דיון משותף עם חברי ההנהלה בכלכלית).
3. פרויקט מנחת אליעז – קריאה ראשונה (דיון משותף עם חברי ההנהלה בכלכלית).
4. מבנה ארגוני, דיון בחלופות איחוד תפקידי יו”ר ( דיון משותף עם ההנהלה הכלכלית, מוזמן מוייש אבן ניר – יועץ ארגוני).
5. החלפת חבר וועד הנהלה.

דיון והחלטות

סעיף מס 1:  אישור פרוטוקול מס 7.21 : 

החלטה:  הפרוטוקול אושר.

סעיף מס 2: פרויקט בית סיעודי – מתווה לאישור אספה (דיון משותף עם חברי ההנהלה בכלכלית).

תמצית הדיון : לאחר אישור עקרוני להתקדמות בהקמת מיזם בית סיעודי בקרקעות מתחם גלבוע, שהתקבל באספה, פעלה ההנהלה הכלכלית וצוות המיזם, לקידום תוכנית מתאר ואיתור שותף אסטרטגי למינוף הקרקע והובלת הפרויקט.

בסיומו של הליך, מובא כעת מודל מוצע על בסיס מסמך עקרונות שנחתם מול שותף מוביל בתחום. ההליך מקודם על רקע השלמת תב”ע בסמכות מחוזית, אשר נמצאת בימים אלו באישור למתן תוקף, המגדירה את תאי השטח הנדרשים (והיעודים) המותאמים למיזם זה. המודל כולל הקמת אגודה שיתופית חדשה (“תאגיד המיזם”), העברת הקרקע (שטחי הליבה בהיקף 14.3 דונם) לתאגיד זה.

בסיכום דיוני ההנהלה הכלכלית להתכנות המיזם והתשואות הצפויות לקיבוץ – ממליצה ההנהלה הכלכלית (וועד הנהלת אחזקות בית אלפא) בפני הנהלת הקיבוץ (וועד ההנהלה) ואספת החברים – לאישור המיזם וקידומו במהירות האפשרית.

החלטה: להמליץ בפני האספה :

1. העברת זכויות חכירה מול רמ”י במקרקעין בגודל של כ- 14,285 מ”ר, המהווים חלק ממשבצת הקיבוץ ומורכבים מ-  “תא שטח 9” ו”תא שטח 11 ” במסגרת התכנית המקודמת. לתאגיד המיזם.
2. הכנסת שותף אסטרטגי כחבר באגודה, בזכויות של 50-65%, כנגד העמדת חלקו בהון לרבות מרכיב ידע, מוניטין וההובלה המקצועית לפעילות המשותפת.

סעיף מס 3: פרויקט מנחת אליעז – קריאה ראשונה (דיון משותף עם חברי ההנהלה בכלכלית).

תמצית הדיון: נבחנת אפשרות, על בסיס זכויות תוכניות מתאר ארציות (תמ”א 15 / תמ”א 15 -2 ) לקידום מיזם משותף של הקיבוצים חפציבה ובית אלפא עם המועצה ויזם מוביל מתחום התעופה, לפיתוח “מנחת אליעז”, לשימושים המסחריים המותרים בתוכנית המתאר הארצית. המנחת החקלאי הפועל כיום , נפרס ברובו על קרקעות חפציבה, כאשר סוף המסלול הקיים – בתחום חוזה המשבצת של בית אלפא. מוסכם כי בכל מתווה, תשתמר האפשרות למפעיל החקלאי (כיום “כים ניר”) להמשך אספקת שרותי דישון וריסוס אוויריים – לחקלאי הקיבוצים. מוצע כי לשם התקדמות הבדיקות ומודל מוסכם בין השותפים, ימונה אלון כפרויקטור משותף של כל הצדדים, כאשר הייצוג המשפטי לשני הקיבוצים, יבוצע במשותף על ידי עו”ד איתן ניר (בלטר גוט אלוני ושות’). ככל שיגובשו הסכמות התואמות את ציפיותינו, תובא טיוטת הסכם עקרונות להמשך דיון.

החלטה: לאשר התקדמות במתווה זה.

סעיף מס 4:  מבנה ארגוני, דיון בחלופות איחוד תפקידי יו”ר ( דיון משותף עם ההנהלה הכלכלית )

תמצית הדיון: לאחר דיונים קודמים בנושא, ולאור ממצאי וועדת הביקורת, עסק צוות היגוי בבחינת הנושא, וכן שכר את שרותיו של יועץ ארגוני, לגיבוש המלצות לכלל החלטות בית אלפא לניהול המבנה המשפטי הארגוני הקיים, לרבות איוש משרות – הגדרות תפקיד, קדנציות ונהלי בחירה. מתוך מכלול נושאים אלו, התבקש היועץ הארגוני, לגבש ולהציג תחילה, החלטות לעניין איוש והגדרת משרה – לתפקידי יו”ר הקיבוץ ויו”ר אחזקות בית בית אלפא ( קדנציות המנהלים הנוכחיים מסתיימות בעוד מספר חודשים) , יתרת ההמלצות יובאו בהמשך לדיון והחלטות, בהקשר להחלטה המקדימה בנושא זה.

בדיון על היתרונות והחסרונות לחלופות, גובשה המלצה לאיחוד התפקידים (יו”ר קיבוץ ויו”ר אחזקות בית אלפא) בדרך של מינוי אותו נושא במשרה לשני התפקידים במקביל , הגדרת המשרה תתבצע בהמשך , ככל שיאושר על ידי אספת החברים

החלטה : להמליץ בפני האספה על איחוד בפועל לתפקידי היו”ר, מאחר ובמדובר על מינוי אותו נושא משרה בשתי אגודות שונות, תבצע הבחירה בפועל  לבחירת יו”ר הקיבוץ באספה, בצרוף המלצת אספת בית אלפא, לנציג האגודה באספת אחזקות בית אלפא – למינוי אותו נושא משרה לתפקיד יו”ר אחזקות בית אלפא. מרכיב השכר יותאם על פי ההגדרה המצומצמת לניהול שני התפקידים במקביל.

סעיף מס 5:  החלפת חבר וועד הנהלה.

תמצית הדיון: איתי מנו ביקש לסיים את תפקידו כחבר הנהלה, מסיבות אישיות. על פי תקנון האגודה יחליפו שי אגוזי – שקיבל את מספר הקולות הרב יותר באספה. כהונתו של שי, כמחליפו של איתי, תתקיים עד תום הקדנציה של הוועד כולו. ההנהלה מודה לאיתי על פועלו ותרומתו.

החלטה : לאשר את החלפת חבר הוועד ולהשלים דיווחים לאספת הקיבוץ ורשם האגודות.