פרוטוקול אספה כללית מס’ 5-21
אסיפה שהתקיימה בקיבוץ בית אלפא, במועדון לחבר ובהשתתפות חברים נוספים באמצעות תוכנת זום.
על פי מגבלות משרד הבריאות, דפי הסבר וחומר רקע נשלחו לחברים ופורסמו באתר הקיבוץ.
שם האגודה: קיבוץ בית אלפא אגש”ח בע”מ. מכתובת קיבוץ בית אלפא ד.נ יזרעאל 1080200
תאריך האסיפה: 30.6.2012
מס’ חברי האגודה ליום האסיפה: 309.
מס’ חברי האגודה הנוכחים : 14.
מס’ חברי האגודה (שהתחברו באמצעות תוכנת זום) : 4 .
סדר יום
- בחירת יו”ר ומזכיר לאספה
- בית אבות סיעודי – הקצאת קרקע לתאגיד המיזם ואישור מתווה העסקה .
- בחירת מנהל/ת בריאות ורווחה – מועמדת אודליה אטינגר .
- קבלה לחברות – מועמדים :מאיה גולני, רהב וסיוון שפירא, נדב חבצלת וטל גולן .
- בחירת יו”ר מנהלת החינוך – מועמדת שיר סיוון.
דיון והחלטות
סעיף מס 1: בחירת יו”ר ומזכיר לאספה:
הוחלט: לבחור באלון חגי ליו”ר האסיפה ובשחר יערי למזכירת האסיפה.
סעיף מס’ 2: בית אבות סיעודי – הקצאת קרקע לתאגיד המיזם ואישור מתווה העסקה.
תמצית הדיון: לאחר אישור עקרוני להתקדמות להקמת מיזם בית סיעודי בקרקעות מתחם גלבוע, שהתקבל באספה, פעלה ההנהלה הכלכלית וצוות המיזם, לקידום תוכנית מתאר ואיתור שותף אסטרטגי למינוף הקרקע והובלת הפרויקט.
בסיומו של הליך, מובא כעת מודל מוצע (מצורף) על בסיס מסמך עקרונות שנחתם מול שותף מוביל בתחום. ההליך מקודם על רקע השלמת תב”ע בסמכות מחוזית, אשר נמצאת בימים אלו באישור למתן תוקף, המגדירה את תאי השטח הנדרש והיעודים המותאמים למיזם זה. המודל כולל הקמת אגודה שיתופית חדשה (“תאגיד המיזם”), העברת הקרקע (שטחי הליבה בהיקף 14.3 דונם) לתאגיד זה.
בסיכום דיונים מקדימים, ממליצות ההנהלות (ההנהלה הכלכלית והנהלת הקהילה) בפני אספת החברים – לאישור המיזם וקידומו במהירות האפשרית.
הוחלט: להעביר להצבעה בקלפי שתתקיים בימים ד,ה (7-8.7 ) את הנוסח הבא: .
- הקמת תאגיד למיזם בית סעודי
- הקצאת חלקות 9 ו 11 לתאגיד המיזם, בהעברה מקדימה ובהסכם פיתוח ברשות מקרקעי ישראל.
- העמדת זכות שימוש בחלקות שפ”פ וחנייה ציבורית (חלקות 10 ו 13)
- הקצאת עד 65% בהון תאגיד המיזם לשותף אסטרטגי, כנגד העמדת הון בשווי המוסכם.
יתקיים במקביל הליך שיתוף ציבור , ככל שימצה את התשובות לנושאים שהועלו, לא יוחזר לאספה לאישור נוסף. אישור פרטני יתקבל בהנהלה כלכלית לרבות ההסכם הסופי על בסיס הצגת תוכנית עסקית מול השותף.
סעיף מס’ 3: בחירת מנהל/ת בריאות ורווחה – מועמדת אודליה אטינגר
תמצית הדיון: אודליה מציגה את מועמדותה לתפקיד מנהלת בריאות ורווחה, המועמדות מומלצת על ידי צוות האיתור וההנהלה. התקיים דיון על הליך הגדרת התפקידים ואופן שילוב שני התפקידים (שהיו בעבר נפרדים), הוצגו המלצות וועדת ביקורת מהעבר לנושא זה, ועלתה בקשה להחזיר את הדיון להנהלה, לשם גיבוש הצעה ברורה לרבות הגדרת התפקיד העדכנית.
הנושא יוחזר להנהלה להשלמת ההליך.
סעיף מס’ 4: קבלה לחברות – מועמדים :מאיה גולני, רהב וסיוון שפירא, נדב חבצלת וטל גולן.
תמצית הדיון: כל המועמדים, עברו בהצלחה מבחנים כלכליים וחברתיים, ראיונות אישיים ומפגשים עם וועדת קליטה ומי מטעמה – מומלצים על ידי ההנהלה וועדת קליטה. מצורפים דפי הכרות.
הוחלט: להעביר להצבעה בקלפי שתתקיים בימים ד,ה (7-8.7 ).
סעיף מס’ 5: בחירת יו”ר מנהלת החינוך – מועמדת שיר לב סיוון.
תמצית הדיון :שיר הציגה את מועמדותה לתפקיד יו”ר מנהלת החינוך, מצורף דף הכרות והצגת תפיסתה לאופן מילוי התפקיד. מומלצת על ידי צוות האיתור והנהלת הקהילה.
הוחלט: להעביר להצבעה בקלפי שתתקיים בימים ד,ה (7-8.7 ).